خانه اخبار اخبار جهان صرافی دیجیتال وابسته به ایران در چین متهم به کلاهبرداری شد!

صرافی دیجیتال وابسته به ایران در چین متهم به کلاهبرداری شد!

صرافی دیجیتال وابسته به ایران در چین متهم به کلاهبرداری شد!
زمان مطالعه : 4 دقیقه
سنا نجفیان سنا نجفیان

گزارش‌ها حاکی از آن است که صرافی ارزهای دیجیتال ایرانی Bitisis در واقع یک طرح پانزی بوده و اقدام به کلاهبرداری کرده است. این نوع کلاهبرداری به نوعی از کلاهبرداری گفته می‌شود که در آن با وجود دریافت هزینه‌ از کاربران، اشتراک‌ دریافت معاملات و خدمات مربوط به آن لغو می‌شود.

صرافی Bitisis با هدف قرار دادن سرمایه‌گذاران چینی، به آنها فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را نشان داده و بعد اقدام به کلاهبرداری کرده‌است.

پلیس چین در حال بررسی و تحقیقات در مورد منحل شدن این صرافی می‌باشد، همچنین مشخص شده که دارایی‌های کاربران این صرافی به ۳  کیف‌پول متفاوت پس از قطع شدن سرویس دهی این صرافی، منتقل شده‌است.

با این وجود، این کیف‌پول‌ها توسط صرافی‌های بزرگ مسدود و ضبط شده‌است. طبق گزارش، مدیران صرافی Bitisis با سایر صرافی‌های این چنینی مرتبط بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: راهنمای جامع صرافی های دیجیتال related_content

طبق گزارش 8btc، این صرافی با پیشنهاد دادن فرصت‌های فراوان آربیتراژ، کمیسیون‌های برگشت‌پذیر و کمپین‌های تبلیغاتی بزرگ در شبکه‌های اجتماعی چین مثل، Baidu،Zhihu و Tieba، سرمایه‌گذاران چینی را فریب داده‌ بود.

همچنین در این کلاهبرداری از روش‌های بهینه‌سازی موتور جستجو استفاده شده بود تا ترافیک بیشتری را جذب اخبار و تبلیغات خود کند.

براساس این گزارش، Bitisis یک طرح هرمی بوده و برای کاربران این امکان را فراهم کرده بود که برای دستیابی به تتر (USDT)، بیت‌کوین خود را به توکن این صرافی (IRRT) تبدیل کنند. در عین حال، کاربران برای تبدیل توکن IRRT، به تعداد زیادی تأییدیه برای برداشت برخورد کردند. پس از مدتی، کاربران این صرافی ایمیلی دریافت کردند که در آن از تعلیق این صرافی و لزوم رجوع به مراجع قانونی برای پیگیری را اعلام کرده بود.

طبق گزارش 8btc، اپراتور صرافی Bitisis در واقع در کشور چین مستقر بوده‌است، چرا که این پلتفرم از سرور‌های اینترنت ابری علی بابا (Alibaba)در ابتدا استفاده کرده‌ بود.

طبق گزارشات، اپراتور این صرافی در واقع عضو یک باند کلاهبرداری است که فعالیتشان احداث این چنین صرافی‌هایی در کشورهای مختلف می‌باشد.

گفته شده‌است که احتمالاً طرح پانزی Bit-Ven که در کشور ونزوئلا راه اندازی شد، به دلیل شباهت‌های آن به طرح Bitisis توسط همین گروه طراحی شده بود.

 

صرافی دیجیتال وابسته به ایران در چین متهم به کلاهبرداری شد!

در این باره بیشتر بخوانید

دبیر کارگروه تبادل انجمن بلاکچین ایران: صرافی‌های رمزارز به دنبال قانون‌گذاری در این حوزه هستند

قیمت بیت کوین می‌تواند تا ۴۱۰۰۰ دلار کاهش یابد

کمپانی چند میلیارد دلاری نکسون، 65 درصد از سهام صرافی Bithumb را می خرد

بیترکس ارزهای مونرو، زی کش و دش را حذف کرد؛ نبرد با حریم خصوصی!

ارزش سهام پی‌پل پس از پذیرش بیت‌کوین، ۱۷ درصد افزایش یافته است!

رمزنگاری کوانتومی سدی محکم در برابر حملات سایبری دشمن

از یونیک فاینانس بیشتر بدانیم!

کمیسیون بلاکچین نصر: اگر دولت با ماینرها همکاری کند می‌توان میلیون‌ها دلار ارزآوری کرد

طرح ساماندهی جدید مجلس برای فضای مجازی

دولت ایران، فعالیت ماینر‌ها را ممنوع اعلام کرد

شناسایی چهره، برای کاهش کلاهبرداری از طریق بیت‌کوین در رسانه های اجتماعی

سرویس مخفی آمریکا بخشی برای جرایم سایبری مالی تاسیس کرد

12 بیت کوین مجری معروف پادکست دزدیده شد!

تشابه دامین صرافی Binance با یک وبسایت گل فروشی!

روز سخت جهرمی در مجلس: اعتراض نمایندگان به عملکرد وزیر

شروع فعالیت اولین صرافی فیزیکی ارزهای دیجیتال در آلمان!

هاسکینسون خالق کاردانو، رمز ارزها را جنبشی سیاسی خواند!

هک اطلاعات کیف‌پول‌های Trezor ،Ledger و Keepkey

تورم، ریال ایران را از بین می برد و باعث ایجاد ارز جدید می شود

1
آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟
خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید. ثبت نظر

نظر شما

دیدگاه کاربران

شاید بخواهید بدانید
جستجوی بیت‌کوین در گوگل به حد انفجار رسید! جستجوی بیت‌کوین در گوگل به حد انفجار رسید!